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        拉芳家化:獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

        時間:2021年07月20日 00:37:04 中財網
        原標題:拉芳家化:獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見


        拉芳家化股份有限公司獨立董事

        關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

        根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
        《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事履職指引》、《上市公司股權激勵管理辦
        法(2018年修訂)》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關法律法規、規范性文件以及
        拉芳家化股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,我們作為
        拉芳家化股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,就公司第三屆董事會第十八
        次會議相關事項進行了認真核查,基于獨立判斷立場,本著對公司、全體股東及投資者
        認真負責的態度,發表如下獨立意見:

        一、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》的獨立意見

        公司第二期限制性股票激勵計劃(以下簡稱“《激勵計劃》”)首次授予中的 3名
        激勵對象因個人原因離職,不再符合激勵條件,公司擬回購注銷其所持已獲授但尚未解
        除限售的限制性股票。鑒于公司實施了 2020年度利潤分配方案,故對《激勵計劃》首次
        授予的限制性股票的回購價格進行調整。本次公司進行回購注銷及調整回購價格符合相
        關法律、法規和公司《激勵計劃》的規定,程序合法、合規,不會對公司的財務狀況和
        經營成果產生實質性影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司回購注銷
        上述 3名首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整首次授予限制性
        股票的回購價格。


        二、《關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留權益的議案》的獨立意見

        公司擬向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象實施預留權益授予,我們認為:

        1、董事會確定公司本次限制性股票激勵計劃預留權益授予日為 2021年 7月 19日,
        該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃》中關于授予日的相關規定。


        2、《激勵計劃》規定的授予預留限制性股票的條件已滿足,公司未發生限制性股票
        激勵計劃規定的不得授予預留限制性股票的情形。


        3、公司《激勵計劃》授予預留限制性股票所確定的激勵對象不存在禁止獲授限制性


        股票的情形,激勵對象的主體資格合法、有效,且激勵對象范圍符合公司實際情況以及
        公司業務發展的實際需要。


        綜上所述,我們認為董事會確定的本次限制性股票激勵計劃預留權益授予日符合相
        關規定,激勵計劃授予條件已經成就,激勵對象主體資格合法、有效,同意激勵計劃的
        預留權益授予日為 2021年 7月 19日,并同意向符合條件的 27名激勵對象授予 56.684
        萬股限制性股票。


        (以下無正文,下接簽字頁)


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