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        嘉誠國際:廣州市嘉誠國際物流股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

        時間:2021年07月20日 00:37:08 中財網
        原標題:嘉誠國際:廣州市嘉誠國際物流股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見


        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司獨立董事


        關于第

        屆董事會
        第二十


        會議
        相關事項的獨立意見





        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司董事會:


        根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公
        司治理準則》等法律、法規、規范性文件及《廣州市嘉誠國際物流股
        份有限公司公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),我們作為廣州市
        嘉誠國際物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,參加
        了公司于
        2021

        7

        1
        9
        日召開的第四屆董事會
        第二十


        會議,仔
        細審閱了本次會議的相關議案。經過審慎分析,我們現基于獨立判斷
        立場就第四屆董事會
        第二十


        會議的相關事項發表如下獨立意見:


        1
        、
        經審查,
        段衛真先生
        符合《中華人民共和國公司法》(以下簡
        稱“《公司法》”)等法律法規及《公司章程》中對上市公司董事任職
        資格的要求,不存在《公司法》及《上海證券交易所上市公司董事選
        任與行為指引》所規定不得擔任董事的任何情形。綜合考慮
        段衛真先

        的教育背景、個人履歷等有關情況,我們認為其可以勝任擬任職務
        ,
        具備擔任董事候選人的資格。



        我們一致同意,提名
        段衛真先生
        作為公司
        第四
        屆董事會董事候選

        ,
        其任期自
        股東大會
        審議通過之日起至公司第

        屆董事會屆滿之日
        止。



        2
        、
        凌敏藍女士
        具備《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規
        范性文件所規定的上市公
        司高級管理人員的任職資格;不存在《公司



        法》、《公司章程》所規定的禁止任職情況;不存在被中國證監會認定
        為市場禁入者并且尚未解除的情形。

        X
        XX
        具備履行相關職責所必需的
        工作經驗和能力。



        我們一致同意聘任
        凌敏藍
        為公司財務總監,其任期自董事會審議
        通過之日起至公司第

        屆董事會屆滿之日止
        。



        3
        、
        公司以財政部頒布《關于修訂印發
        <
        企業會計準則第
        21



        租賃
        >
        的通知》(財會【
        201
        8

        35
        號)的文件履行了相應的審批程序。

        公司依照財政部的有關規定和要求,對公司的會計政策進行了相應的
        變更,使公司的會計政策符合財政部、證監會和上海證券交易所等相
        關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公
        司和所有股東的利益。除此以外,不存在其他任何原因導致變更。本
        次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規
        定,不存在損害公司及中小股東的權益,


        我們一致
        同意本次會計政策變更。






        (本頁以下無正文)























        (本頁無正文,為獨立董事關于第

        屆董事會
        第二十


        會議相關事
        項的獨立意見之簽署頁)








        獨立董事簽署:



        梁肖林






        簽署時間:






        (本頁無正文,為獨立董事關于第

        屆董事會
        第二十


        會議相關事
        項的獨立意見之簽署頁)








        獨立董事簽署:



        田宇






        簽署時間:









        (本頁無正文,為獨立董事關于第

        屆董事會
        第二十


        會議相關事
        項的獨立意見之簽署頁)








        獨立董事簽署:



        林勛亮






        簽署時間:


















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