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        嘉誠國際:第四屆董事會第二十二次會議決議

        時間:2021年07月20日 00:37:09 中財網
        原標題:嘉誠國際:第四屆董事會第二十二次會議決議公告


        證券代碼:
        603535
        證券簡稱:嘉誠國際
        公告編號:
        202
        1
        -
        0
        48





        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司


        第四屆
        董事會

        二十

        次會議
        決議公告





        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
        大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。











        一、董事會會議召開情況


        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第


        次會議

        202
        1

        7

        1
        9
        日上午
        1
        0
        :
        0
        0
        在公司會議室以現場
        會議

        方式召開。

        本次會議應出席董事
        8
        名,實際出席董事
        8
        名。本次會議由
        董事長段容文女士

        持,公司監事和高級管理人員列席。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公
        司章程》的有關規定,會議所形成的有關決議合法、有效。






        二、董事會會議審議情況


        1
        、
        審議通過《關于
        提名段衛真先生擔任公司董事
        的議案》


        根據《
        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司章程
        》,公司董事會應由九名董事
        組成,鑒于董事水田晴夫先生已向公司提出離崗退休申請,
        經公司董事會提名,
        董事會提名委員會審核通過,現提名
        段衛真
        先生擔任公司董事,任期與第四屆董
        事會任期相同。



        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《廣州市嘉誠國際物流股份
        有限公司關于
        董事、副總經理離任暨提名董事
        的公告》(公告編號:
        2021
        -
        0
        49

        。



        公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。



        本議案尚須提交公司股東大會審議。



        表決結果:同意
        8
        票;反對
        0
        票;棄權
        0
        票。






        2
        、審
        議通過《關于聘任財務總監的議案》


        經公司總經理提名,董事會提名委員會審核通過,聘任凌敏藍女士擔任公司
        財務總監,任期與第四屆董事會任期相同。



        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《廣州市嘉誠國際物流股份



        有限公司關于變更財務總監的公告》(公告編號:
        2021
        -
        05
        0
        )。



        公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。



        表決結果:同意
        8
        票;反對
        0
        票;棄權
        0
        票。






        3
        、
        審議通過《
        關于修訂
        <
        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司章程
        >
        的議案



        根據廣州市市場監督管理局對企業經營范圍描述進行的修訂,公司章程的經
        營范圍的描述與市場監督管理局系統規定的有部分不符,另因業務發展需要增加
        經營范圍,故擬修訂《公司章程》。上述議案尚需提交公司股東大會審議,并提
        請股東大會授權董事會及董事會授權代表根據上述議案全權辦理本次《公司章
        程》修訂事宜,包括但不限于向市場監督管理部門辦理工商變更登記及備案等事
        宜。



        具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《廣州市嘉誠國際物流股份
        有限公司關于修訂
        <
        公司章程
        >
        的公告》(公告編號:
        2021
        -
        0
        51
        )。



        表決結果:同意
        8
        票;反對
        0
        票;棄權
        0
        票。






        4
        、審議通過《
        關于執行新會計準則導致會計政策變更的議案



        財政部于
        2018

        12

        7
        日修訂并印發了《企業會計準則第
        21

        ——
        租賃》
        (財會

        2018

        35
        號),
        境內上市
        企業自
        2021

        1

        1
        日起施行。根據上述會
        計準則的修訂及執行期限要求,公司對會計政策相關內容進行調整,并從
        2021

        1

        1
        日起開始執行。






        基于《企業會計準則第
        21

        ——
        租賃》,公司會計政策變更的具體情況:


        1
        、變更前公司采用的會計政策


        本次會計政策變更前,公司執行的會計政策為財政部
        2006
        年發布的《企業
        會計準則第
        21


        租賃》及其相關規定。



        2
        、變更后公司采用的會計政策


        本次會計政策變更后,公司將按照財政部于
        2018
        年修訂的《企業會計準則

        21

        ——
        租賃》(財會〔
        2018

        35
        號),以及于
        2019
        年修訂的《企業會計準
        則第
        21

        ——
        租賃》應用指南的規定執行,其他未變更部分,仍按照財政部前
        期頒布的《企業會計準則
        ——
        基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應



        用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。






        公司于
        2021

        1

        1
        日起執行新
        租賃準則。根據銜接規定,公司應當根據
        首次執行該準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額,
        對可比期間信息不予調整。本次執行新租賃準則對公司財務狀況、經營成果和現
        金流量無重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形
        。



        公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。



        表決結果:同意
        8
        票;反對
        0
        票;棄權
        0
        票。






        5
        、審議通過《
        關于選舉
        林勛亮
        先生為公司第四屆董事會專門委員會委員的
        議案



        選舉
        林勛亮
        先生擔任公司第四屆董事會提名委員會
        主任
        委員、審計委員會委
        員、薪酬與考核委員會委員。



        表決結果:同意
        8
        票;反對
        0
        票;棄權
        0
        票。






        三、報備文件


        1
        、第四屆董事會第
        二十

        次會議決議
        ;


        2
        、獨立董事關于第四屆董事會第
        二十

        次會議相關事項的獨立意見
        ;


        3
        、
        第四屆董事會提名委員會
        2021



        次會議
        決議。






        特此公告。






        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司


        董事會


        202
        1

        7

        20




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        各版頭條