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        嘉誠國際:董事、副總經理離任暨提名董事

        時間:2021年07月20日 00:37:12 中財網
        原標題:嘉誠國際:關于董事、副總經理離任暨提名董事的公告


        證券代碼:
        603535 證券簡稱:嘉誠國際
        公告編號:
        2021-049





        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司


        關于董事、副總經理離任暨提名董事
        的公告





        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
        大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






        2021年7月19日,廣州市嘉誠國際物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)
        董事會收到公司董事、副總經理水田晴夫先生遞交的報告。鑒于水田晴夫先生已
        年滿70周歲,加之中日兩國防控新冠肺炎疫情形勢及出入境管控隔離政策要求,
        不便履行公司董事及副總經理職責,故向公司提出退休離任申請。離任后水田晴
        夫先生將不再擔任公司任何職務。


        水田晴夫先生退休離任后,公司董事人數仍符合《公司法》規定。根據《公
        司章程》,公司董事會應由九名董事組成,經公司董事會提名,董事會提名委員
        會審核通過,現提名段衛真先生擔任公司董事,任期與第四屆董事會任期相同。

        段衛真先生簡歷見附件。


        水田晴夫先生任職公司十余年及擔任董事、副總經理期間勤勉盡責、恪盡職
        守,為公司發展上市做出了重大貢獻。公司董事會對水田晴夫先生為公司發展和
        董事會工作做出的貢獻表示衷心的感謝!

        特此公告。




        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

        董事會

        2021年7月20日




        附件:段衛真先生簡歷

        段衛真先生,1970年8月出生,中國國籍,無永久境外居留權,擁有20多年
        物流管理經驗。曾任公司國內成品運輸部高級經理、職工代表監事?,F任公司
        國內成品運輸部總監。段衛真先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事
        的情形,未受到中國證券監督管理委員會及其他相關部門的行政處罰或證券交
        易所懲戒,不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情況。



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