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        立霸股份:立霸股份:關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

        時間:2021年07月20日 00:37:13 中財網
        原標題:立霸股份:立霸股份:關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知


        證券代
        碼:
        603519
        證券簡稱:
        立霸股份
        公告編號:
        202
        1
        -
        0
        4
        3





        江蘇立霸實業股份有限公司


        關于召開
        202
        1
        年第

        次臨時股東大會
        的通知





        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。








        重要內容提示:

        . 股東大會召開日期:2021年8月4日
        . 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
        系統


        一、 召開會議的基本情況

        (一) 股東大會類型和屆次

        2021
        年第

        次臨時股東大會


        (二) 股東大會召集人:董事會


        (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
        方式

        (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

        召開的日期時間:
        2021

        8

        4

        13

        30



        召開地點:
        江蘇省宜興市環??萍脊I園畫溪路
        88
        號公司會議室


        (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。



        網絡投票系統:
        上海證券交易所股東大會網絡投票系統


        網絡投票起止時間:自2021年8月4日

        至2021年8月4日

        采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
        東大會召開當日的交易時間段,即9:15
        -
        9:25,9:30
        -
        11:30
        ,
        13:00
        -
        15:00
        ;通過互聯
        網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
        9:15
        -
        15:00
        。



        (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
        的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
        有關規定執行。


        (七) 涉及公開征集股東投票權

        無。



        二、 會議審議事項

        本次
        股東大會審議議案及投票股東類型


        序號


        議案名稱


        投票股東類



        A
        股股東


        非累積投票議案


        1


        關于補選夏維劍先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案





        2


        關于修改公司經營范圍暨修訂

        公司章程

        的議案










        1、各議案已披露的時間和披露媒體


        上述議案已經公司第九屆董事會第
        十六
        次會議審議通過,具體內容詳見
        公司于
        202
        1

        7

        20
        日披露
        在上海證券交易所網站(
        www.sse.com.cn
        )及
        刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的相關
        公告。






        2、特別決議議案:
        議案
        2






        3、對中小投資者單獨計票的議案:
        議案
        1





        4、涉及關聯股東回避表決的議案:




        應回避表決的關聯股東名稱:






        5、涉及優先股股東參與表決的議案:
        不涉及





        三、 股東大會投票注意事項

        (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
        既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進
        行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投
        票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認
        證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


        (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁
        有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。

        投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
        已分別投出同一意見的表決票。


        (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
        以第一次投票結果為準。


        (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


        四、 會議出席對象

        (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
        公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代
        理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



        股份類別

        股票代碼

        股票簡稱

        股權登記日

        A股

        603519

        立霸股份

        2021/7/28



        (二) 公司董事、監事和高級管理人員。


        (三) 公司聘請的律師。


        (四) 其他人員

        五、 會議登記方法

        1
        、
        個人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;


        委托他人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書(授權委托書格
        式詳見附件
        1
        )和股東賬戶卡辦理登記手續。



        法人股東由法定代表人出席會議的,法定代表人應持本人身份證、加蓋法人


        印章的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東委托代理人出
        席會議的,代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表
        人證明書、法定代表人依法出具的授權委托書及股東賬戶卡辦理登記手續。



        2
        、異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓


        名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東賬戶復印件,
        信封上請注明

        股東會議


        字樣。



        3
        、登記時間、地點及聯系方式


        登記時間:
        202
        1

        7

        30
        日(
        上午
        9:00
        -
        11:30
        ;下午
        13:00
        -
        17:00



        登記地點:江蘇省宜興市環??萍脊I園畫溪路
        88
        號公司證券部


        通訊地址:江蘇省宜興市環??萍脊I園畫溪路
        88





        人:顧春蘭


        聯系電話(傳真):
        0510
        -
        87061738


        郵政編碼:
        214205





        六、 其他事項


        會期半天,與會股東食宿、交通費自理。






        特此公告。







        江蘇立霸實業股份有限公司
        董事會



        2021

        7

        20






        附件
        1
        :授權委托書


        .
        報備文件

        提議召開本次股東大會的董事會決議





        附件1:授權委托書

        授權委托書

        江蘇立霸實業股份有限公司



        茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年8月4日召
        開的貴公司2021年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。


        委托人持普通股數:

        委托人持優先股數:

        委托人股東帳戶號:

        序號

        非累積投票議案名稱

        同意

        反對

        棄權

        1

        關于補選夏維劍先生為公司第九屆董事會
        獨立董事的議案







        2

        關于修改公司經營范圍暨修訂《公司章程》
        的議案












        委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

        委托人身份證號: 受托人身份證號:

        委托日期: 年 月 日

        備注:

        委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托
        人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。



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