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        立霸股份:立霸股份:關于公司補選獨立董事

        時間:2021年07月20日 00:37:14 中財網
        原標題:立霸股份:立霸股份:關于公司補選獨立董事的公告


        證券代碼:603519 證券簡稱:立霸股份 公告編號:2021-041



        江蘇立霸實業股份有限公司

        關于公司補選獨立董事的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。










        董事會近期
        收到公司獨立董事
        鮑金紅女士
        提交的書面辭職報告。

        鮑金紅女士

        個人原因
        向公司董事會提出辭職申請,申請辭去公司獨立董事職務,同時一并
        辭去
        董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員及戰略委員會委員職

        ,辭職后
        鮑金紅女士
        將不在公司擔任任何職務。

        具體內容詳見公司于
        202
        1

        6

        30
        日在上海證券交易所網站(
        www.sse.com.cn
        )披露的《
        立霸股份
        關于公
        司獨立董事
        辭職的公告》(公告編號:
        20
        2
        1
        -
        0
        39
        )。



        為保證公司董事會正常運行,經公司董事會提名,公司董事會提名委員會資
        格審核通過,
        上海證券交易所備案通過
        ,
        公司第九屆董事會第
        十六
        次會議審議通
        過了《關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案》,同意補

        夏維劍
        先生


        歷見附件

        為公司第九屆董事會獨立董事、
        董事會薪酬與考核委員會主任委員、
        提名委員會委員及戰略委員會委員
        ,任期自股東大會審議通過之日起至第九
        屆董
        事會屆滿之日止。



        上述
        議案尚需提交公司股東大會審議
        。



        特此公告。




        江蘇立霸實業股份有限公司董事會

        2021年7月20日


        附件:


        候選獨立董事簡介


        夏維劍,男,中國國籍,
        1967

        10
        月出生,南京大學法律系本科畢業,法
        學學士,曾就職于南京市司法局,后從事專職律
        師工作,現為江蘇金禾律師事務
        所管理合伙人,執業律師。目前擔任金財互聯控股股份有限公司、江蘇金融租賃
        股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司(擬上市)獨立董事。




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