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        立霸股份:立霸股份:獨立董事提名人聲明(夏維劍)

        時間:2021年07月20日 00:37:15 中財網
        原標題:立霸股份:立霸股份:獨立董事提名人聲明(夏維劍)


        獨立董事提名人聲明






        提名人
        江蘇立霸實業股份有限公司董事會
        ,現提名
        夏維劍



        江蘇立霸實業
        股份有限公司第

        屆董事會獨立董事候選
        人,
        并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職
        務等情況。被提名人已書面同意出任
        江蘇立霸實業
        股份有限公司


        屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。

        提名人認為,被提名人具備獨立董事任職資格,與
        江蘇立霸實業
        股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系,具體聲明如
        下:


        一、被提名人
        具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、
        行政法規、規章及其他規范性文件,
        具有五年以上法律、經濟、
        財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗,并已
        根據

        上市公司高級管理人員培訓工作指引
        》及相關規定取得獨
        立董事資格證書
        。



        二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章
        的要求



        (一)《公司法》關于董事任職資格的規定;


        (二)《公務員法》關于公務員兼任職務的規定;


        (三)
        中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職
        或者退(離)休后
        擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
        監事的通知》
        的規定;


        (四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐
        倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;



        (五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規
        定;


        (六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。



        三、被提名人具備獨立性,不屬于下列情形:


        (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親
        屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社
        會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
        偶的兄弟姐妹等);


        (二)直接或
        間接持有上市公司已發行股份
        1%
        以上或者是
        上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;


        (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份
        5%
        以上的股
        東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
        屬;


        (四)在上市公司
        實際控制人及其附屬企業
        任職的
        人員
        ;


        (五)

        上市公司
        及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
        財務、法律、咨詢等服務的人員
        ,包括提供服務的中介機構的項
        目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
        主要負責人;


        (六)
        在與
        上市公司
        及其控股股東或者其各自的附屬企業具
        有重大業務往來的單位
        擔任董事、監事或者高級管理人員
        ,
        或者
        在該業務往來單位的控股股東單位
        擔任董事、監事或者高級管理
        人員
        ;


        (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;


        (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。




        四、獨立董事候選人無下列不良紀錄:


        (一)近三年曾被中國證監會行政處罰;


        (二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
        事的期間;


        (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
        評;


        (四)
        曾任職獨立董事期間
        ,
        連續兩次未出席董事會會議,
        或者
        未親自出席董事會會議
        的次數占當年董事會會議次數三分
        之一以上
        ;


        (五)
        曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不
        符。



        五、包括
        江蘇立霸實業
        股份有限公司在內,被提名人兼任獨
        立董事的境內上市公司數量未超過五家,被提名人在
        江蘇立霸實

        股份有限公司連續任職未超過六年。



        六、本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上
        市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資
        格進行核實并確認符合要求。




        本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假
        陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后
        果。



        特此聲明。






        提名人:
        江蘇立霸實業股份有限公司
        董事會



        20
        2
        1

        7

        19







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