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        立霸股份:立霸股份:獨立董事候選人聲明(夏維劍)

        時間:2021年07月20日 00:37:17 中財網
        原標題:立霸股份:立霸股份:獨立董事候選人聲明(夏維劍)


        獨立董事候選人聲明







        夏維劍
        ,
        已充分了解并同意由提名人
        江蘇立霸實業股份
        有限公司董事會
        提名為
        江蘇立霸實業
        股份有限公司第

        屆董事
        會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,
        保證不存在任何影響本人擔任
        江蘇立霸實業
        股份有限公司獨立
        董事獨立性的關系,具體聲明如下:


        一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行
        政法規、部門規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、
        財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗,并已
        根據《
        上市公司高級管理人員培訓工作指引
        》及相關規定取得獨
        立董事資格證書。



        二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要




        (一)《公司法》關于董事任職資格的規定;


        (二)《公務員法》關于公務員兼任
        職務的規定;


        (三)中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職
        或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
        監事的通知》的規定;


        (四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐
        倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;


        (五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規
        定;


        (六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。




        三、本人具備獨立性,不屬于下列情形:


        (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、
        主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關
        系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
        兄弟姐妹等);


        (二)直接或間接持有上市公司已發行股份
        1%
        以上或者是
        上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;


        (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份
        5%
        以上的股
        東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
        屬;


        (四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員
        ;


        (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
        財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項
        目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
        主要負責人;


        (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具
        有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者
        在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理
        人員;


        (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;


        (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。



        四、本人無下列不良紀錄:


        (一)近三年曾被中國證監會行政處罰;


        (二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董



        事的期間;


        (三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;


        (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,
        或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
        之一以上;


        (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不
        符。



        五、包括
        江蘇立霸實業
        股份有限公司在內,本人兼任獨立董
        事的境內上市公司數量未超過五家;本人在
        江蘇立霸實業
        股份有
        限公司連續任職未超過六年。



        六、本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公
        司獨立董事備案及培訓工
        作指引》對本人的獨立董事候選人任職
        資格進行核實并確認符合要求。



        本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和
        準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假
        聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的
        任職資格和獨立性。



        本人承諾:在擔任
        江蘇立霸實業
        股份有限公司獨立董事期間,
        將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海
        證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保
        有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股
        東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單
        位或個人的影響。



        本人承諾:如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形
        的,本人將自出現該等情形之日起
        30
        日內辭去獨立董事職務。




        特此聲明。






        聲明人

        夏維劍



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