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        立霸股份:立霸股份:第九屆董事會第十六次會議決議

        時間:2021年07月20日 00:37:19 中財網
        原標題:立霸股份:立霸股份:第九屆董事會第十六次會議決議公告


        證券代碼:603519 證券簡稱:立霸股份 公告編號:2021-040



        江蘇立霸實業股份有限公司

        第九屆董事會第十六次會議決議公告



        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。







        一、
        董事會會議召開情況


        江蘇立霸實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十六次會議
        通知于2021年7月14日以電子郵件形式發出,并通過電話確認。會議于2021
        年7月19日以現場與通訊相結合的方式在公司三樓會議室召開。會議應到董事
        7人,實到董事7人,其中現場出席會議的董事3人,以通訊表決方式參加會議
        的董事4人。會議由董事長蔣達偉先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會
        議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。





        二、
        董事會會議審議情況


        1
        、審議
        并通過

        關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案



        考慮到公司獨立董事
        鮑金紅女士

        個人
        原因
        申請
        辭去獨立董事職務,為保證
        公司董事會正常運行,經公司董事會提名,公司董事會提名委員會資格審核通過,
        董事會決定補

        夏維劍
        先生為
        公司第九屆董事會獨立董事,提
        名方式和程序、提
        名人資格符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

        具體內容詳見同日在上海證
        券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于公司補選獨立董事的公告》。



        公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體詳見上海證券交易
        所網站(
        www.sse.com.cn

        。



        表決結果:7票同意,0 票反對,0 票棄權。


        2
        、審議并通過《
        關于修改公司經營范圍暨修訂
        <
        公司章程
        >
        的議案



        根據公司經營發展和經營范圍登記規范表述的需要,公司擬就營業執照





        公司章程

        中的經營范圍
        相關信息
        進行
        修改。

        具體內容詳見同日在上海證券交
        易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于修改公司經營范圍暨修訂<
        公司章程
        >
        的公告》。



        表決結果:7票同意,0 票反對,0 票棄權。


        3
        、審議《關于提請召開公司
        20
        2
        1
        年第三
        次臨時股東大會的議案》


        公司定于
        20
        2
        1

        8

        4
        日下午
        13:30
        通過現
        場與網絡投票相結合的方式召

        202
        1
        年第三
        次臨時股東大會。



        具體內容詳見上海證券交易所網站(
        www.sse.com.cn
        )上同日披露的《關于
        召開
        20
        2
        1
        年第三
        次臨時股東大會的通知》。



        上述第
        1

        2
        項議案需提交
        公司
        20
        2
        1
        年第三
        次臨時股東大會
        審議。



        表決結果:7票同意,0 票反對,0 票棄權。





        特此公告。








        江蘇立霸實業股份有限公司董事會

        2021年7月20日


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